投資者關係

 

企業管治

我們繼續努力增強董事會作為一個集體決策團體的角色,負責制訂基本政策、解決行政管理問題及監督業務營運的運行。 董事會現由六名董事所組成,包括三名執行董事、三名獨立非執行董事。


執行董事︰黃雪卿女士、王秀婷女士及蔡本立先生


獨立非執行董事︰楊万鋠先生、王浩仁先生及盧卓飛先生

審核委員會


我們已於二零一八年一月二十九日通過的董事決議案成立審核委員會,並遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則內的企業管治守則及第5.28條訂明書面職權範圍。審核委員會的主要職責主要為 (i) 就外聘核數師的委任及罷免向董事會作出推薦建議; (ii) 審閱及修訂本集團的財務報表及就財務申報提供意見; (iii) 監督本集團的內部監控程式及企業管治;(iv) 監督本集團的內部監控系統。審核委員會所有成員均由董事會委任。審核委員會現時由全部三名獨立非執行董事組成,即楊万鋠先生、盧卓飛先生、王浩仁先生。楊万鋠先生為審核委員會主席。


職權範圍

薪酬委員會


我們已於二零一八年一月二十九日通過的董事決議案成立薪酬委員會,並遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則內的企業管治守則及第5.34條訂明書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責主要為(i)審閱與本集團全體董事及高級管理層有關的整體薪酬政策及架構,並就此向董事會作出推薦建議;(ii) 審閱其他薪酬相關事宜,包括應付董事及高級管理層的實物福利及其他薪酬;及(iii) 審閱績效薪酬並就制訂薪酬相關政策建立正式透明的程式。薪酬委員會現時由黃雪卿女士、王秀婷女士、蔡本立先生、楊万鋠先生、盧卓飛先生及王浩仁先生組成。盧卓飛先生為薪酬委員會主席。


職權範圍

 

提名委員會

 

我們已於二零一八年一月二十九日通過的董事決議案成立提名委員會,並遵照企業管治守則訂明書面職權範圍。提名委員會的主要職責主要為(i) 定期檢討董事會的架構、規模、組成及多樣性;(ii) 物色合適且合資格成為董事會成員的人選;(iii) 評估獨立非執行董事的獨立性;(iv)就有關委任或續聘董事的相關事宜向董事會作出推薦建議;及(v)就填補董事會空缺的人選向董事會作出推薦建議。提名委員會現時由黃雪卿女士、王秀婷女士、蔡本立先生、楊万鋠先生、盧卓飛先生及王浩仁先生組成。楊万鋠 先生為提名委員會主席。


職權範圍

組織章程大綱及細則

股東提名人選參選董事的程序

 

股東通訊政策

董事會成員多元化政策

公司資料

主席
黃雪卿女士
行政總裁
王秀婷女士
公司秘書
蔡本立先生
香港總辦事處及主要營業地點
香港新界葵涌永業街22-26號永豐工業大廈24樓1室
註冊辦事處
Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
獨立核數師
香港立信德豪會計師事務所有限公司
香港股份過戶登記分處
卓佳證券登記有限公司
香港夏愨道16號 遠東金融中心17樓
主要往來銀行
上海商業銀行有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
股份代號
8367 (香港聯合交易所有限公司)
網址
www.simplicityholding.com