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投資者關係

Corporate Governance

企業管治

我們繼續努力增強董事會作為一個集體決策團體的角色,負責制訂基本政策、解決行政管理問題及監督業務營運的運行。 董事會現由五名董事所組成,包括二名執行董事、三名獨立非執行董事。


執行董事︰蔡本立先生及梁煒泰先生


獨立非執行董事︰盧卓飛先生、張曉峯先生及王榮騫先生

審核委員會


我們已於二零一八年一月二十九日通過的董事決議案成立審核委員會,並遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則內的企業管治守則及第5.28條訂明書面職權範圍。審核委員會的主要職責主要為 (i) 就外聘核數師的委任及罷免向董事會作出推薦建議; (ii) 審閱及修訂本集團的財務報表及就財務申報提供意見; (iii) 監督本集團的內部監控程式及企業管治;(iv) 監督本集團的內部監控系統。審核委員會所有成員均由董事會委任。審核委員會現時由全部三名獨立非執行董事組成,即盧卓飛先生、張曉峯先生及王榮騫先生。盧卓飛先生為審核委員會主席。


職權範圍

薪酬委員會


我們已於二零一八年一月二十九日通過的董事決議案成立薪酬委員會,並遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則內的企業管治守則及第5.34條訂明書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責主要為(i)審閱與本集團全體董事及高級管理層有關的整體薪酬政策及架構,並就此向董事會作出推薦建議;(ii) 審閱其他薪酬相關事宜,包括應付董事及高級管理層的實物福利及其他薪酬;及(iii) 審閱績效薪酬並就制訂薪酬相關政策建立正式透明的程式。薪酬委員會現時由蔡本立先生、梁煒泰先生、盧卓飛先生、張曉峯先生及王榮騫先生組成。張曉峯先生為薪酬委員會主席。


職權範圍

 

提名委員會

 

我們已於二零一八年一月二十九日通過的董事決議案成立提名委員會,並遵照企業管治守則訂明書面職權範圍。提名委員會的主要職責主要為(i) 定期檢討董事會的架構、規模、組成及多樣性;(ii) 物色合適且合資格成為董事會成員的人選;(iii) 評估獨立非執行董事的獨立性;(iv)就有關委任或續聘董事的相關事宜向董事會作出推薦建議;及(v)就填補董事會空缺的人選向董事會作出推薦建議。提名委員會現時由蔡本立先生、梁煒泰先生、盧卓飛先生、張曉峯先生及王榮騫先生組成。王榮騫先生為提名委員會主席。


職權範圍

組織章程大綱及細則

股東提名人選參選董事的程序

 

股東通訊政策

董事會成員多元化政策

公司資料

執行董事
蔡本立先生, 梁煒泰先生
公司秘書
蔡本立先生
香港總辦事處及主要營業地點
香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓
註冊辦事處
Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
獨立核數師
范陳會計師行有限公司
香港股份過戶登記分處
卓佳證券登記有限公司
香港夏愨道16號 遠東金融中心17樓
主要往來銀行
上海商業銀行有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
中國銀行 (香港) 有限公司
股份代號
8367 (香港聯合交易所有限公司)
網址
www.simplicityholding.com
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